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    第三方付出再吃罚单:易联付出等四组织被罚72万

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    发表于 2017-8-25 09:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      跟着第三方付出行业的迅猛发展,乱象不断杰出,第三方付出也成为央行监管洗钱违规行为的重点工作。近来,易联付出等4家第三方付出组织因事务违规均被处分。能够看出,央行对第三方付出组织的监管益发趋紧。

      在此次发布的四张罚单中,易联付出组织因违背银行卡收单事务办理规则被央行广州分行罚款超过60万元。其他3家第三方付出组织均因违背付出事务规则被央行上海分行别离处分2万元、6万元、4万元。

      近年来,监管层对第三方付出组织处分的频率和力度已逐步添加。自2016年9月央行发布《关于加强付出结算办理 防备电信网络新型违法犯罪有关事项的告诉》之后,央行针对第三方付出组织违规现象现已开出多张罚单,其中有部分罚单高达百万级至千万级。2016年8月,易宝付出被央行经营办理部开出千万级罚单,罚款金额合计5295万元,这是目前为止对第三方付出开出的最高单笔罚单。

      在很多的违规原因中,违背反洗钱规则是重灾区之一。近年来电信网络诈骗等犯罪团伙使用第三方付出渠道搬运赃物和洗钱案子的频频发作,导致了第三方付出组织因而被屡次处分。据不完全统计,自央行发牌以来,对于反洗钱违规行为开出的罚单已有不下20张,翼付出、杉德付出、嘉联付出和盛付通付出等组织都曾因而吃罚。

      此外,第三方付出组织因触及虚伪商户入网、收单事务违规、“二清”等受罚的事例也不在少数。例如2016年通联付出、银联商务就由于银行卡收单事务中存在严峻违规行为而被央行开出千万罚单;被央行开出最高罚单的易宝付出则是由于违背相关清算办理规则,此次被罚和“二清”乱象密切相关。易观付出分析师王蓬博对北京商报记者表明,第三方付出组织违规不断的原因主要有两个:一是草莽年代的旧习气没有彻底清除,导致二清、虚伪商户等状况连续至今;二是银行卡收单赢利正在逐步下降,组织为寻求赢利而“迎风作案”。

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    发表于 2017-8-25 09:13:46 | 显示全部楼层
    学习下
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    发表于 2017-8-28 23:41:37 | 显示全部楼层
    嘘,低调。
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    发表于 2017-9-7 09:11:44 | 显示全部楼层
    沙发???
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    发表于 2017-9-8 08:40:39 | 显示全部楼层
    高手云集 果断围观
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    发表于 2017-9-8 14:58:34 | 显示全部楼层
    不错 支持一个了
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    发表于 2017-9-10 06:23:12 | 显示全部楼层
    前排顶,很好!
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    发表于 2017-9-17 06:04:32 | 显示全部楼层
    专业抢沙发的!哈哈
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    发表于 2017-9-19 15:23:49 | 显示全部楼层
    大人,此事必有蹊跷!
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    发表于 2017-9-23 14:25:37 | 显示全部楼层
    求沙发
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